Paunawa Tungkol sa Anti-Money Laundering Act of 2001

PAUNAWA TUNGKOL SA ANTI-MONEY LAUNDERING ACT OF 2001

 

 

Pinaaalalahan po ang lahat ng Pilipino sa Israel na mayroon pong batas sa Pilipinas na tinatawag na Anti-Money Laundering Act. Ipinapaliwanag dito kung ano ang batas na ito at ano ang layunin. Mahalaga pong malaman ang napapaloob sa batas na ito lalo na sa mga nagpapagawa ng Special Power of Attorney upang makapag-withdraw ng pera sa bangko ang kanilang mga kaanak.

 

Ayon sa naturang batas, ang mga sumusunod ay napapaloob sa tinatawag na “Covered transactions” na ipinagbabawal:

 

G.    “Covered transaction” refers to:

1.    A transaction in cash or other equivalent monetary instrument exceeding Five Hundred Thousand pesos (Php500,000.00);

2.    A transaction exceeding One Million pesos (Php1,000,000.00) in cases of jewelry dealers, dealers in precious metals and dealers in precious stones.

 

Mariin pong ipinapaliwanag ang batas na ito sa lahat ng mga nagpapagawa ng Special Power of Attorney sa Embahada kahit wala ng kinalaman ang Embahada sa nilalaman at naisisulat ng Pilipino sa kanyang dokumento. At bagama’t ang Special Power of Attorney (SPA) ng isang Pilipino sa Israel ay dumadaan sa proseso ng notary sa Embahada, ang bangko sa Pilipinas kung saan ito ipapasa ay maaari pa ring tanggihan ang SPA na nagsasaad na pwedeng makapag-withdraw ng higit sa Php500,000 ang isang kaanak. Bukod dito, nawawalan ng kredibilidad ang proseso ng notaryo ng Embahada sa tuwing ipauulit ng bangko ang SPA dahil sa ito ay labag sa batas.

 

Para sa kabuuan ng 2016 Implementing Rules and Regulations ng Anti-Money Laundering Act, puntahan ang link sa ibaba:

 

http://www.amlc.gov.ph/laws/money-laundering/2016-revised-implementing-rules-and-regulations-of-republic-act-no-9160-as-amended

 

Umaasa ang Embahada sa inyong pang-unawa.